Відповідна постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України” набула чинності 18 березня 2023 року.

Згідно з текстом цього документа, з яким ви можете ознайомитися за посиланням, визначаються категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Відтак, Національний банк України доручив банкам України та філіям іноземних банків в Україні забезпечити під час своєї діяльності виявлення та документування інформації про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави, в обсязі визначеному постановою.

Своєю чергою, Національний банк України має право звернутися до будь-якого банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором, а банки зобов’язані своєчасно та в повному обсязі надавати на запит Національного банку України у визначених форматі, структурі та вигляді достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) про зв’язки зазначених клієнтів та їх контрагентів.

Очікується, що в такий спосіб збір і документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості відомостей щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.