8:00 - 20:00

Графік роботи: Пн. - Пт.

(044) 280 20 28

Безкоштовна консультація

(050) 95 82 477

(098) 95 82 477

Facebook

  • Українська
  • Русский
  • English

Оголошене повідомлення про підозру не запорука успішного направлення обвинувального акту до суду

Броварським районним судом Київської області за участі партнера Адвокатського об’єднання “Правова та економічна безпека” скасовано повідомлення про підозру. Нашого Клієнта - директора одного із  будівельних підприємств,  Броварський відділ поліції ГУ НП у Київській області разом із місцевою прокуратурою підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Згідно обставин, які викладені у повідомленні про підозру  правоохоронці звинувачували колишнього директора підприємства-забудовника у заволодінні бюджетними коштами, які були отримані ним в якості оплати за будівельні роботи та використані матеріали під час будівництва та реконструкції парку  “Перемога” в м. Бровари, а також у внесенні до актів виконаних робіт та довідок завідомо неправдивих...

Читати більше

Нові методи тиску на бізнес та прийоми ефективної протидії

Два роки знадобилось силовикам для того, щоб в умовах сьогодення  розробити новий, але, мабуть, найефективніший спосіб тиску на бізнес – арешт ліміту суми податку на додану вартість в системі електронного адміністрування ПДВ. Так, на початку 2015 року набрала чинності Постанова Кабміну, якою затверджено Порядок електронного адміністрування ПДВ. Згідно з останнім, рахунок у СЕА ПДВ – це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених...

Читати більше

Чергова перемога Адвокатського об’єднання «Правова та економічна безпека» у Верховному суді

Верховним судом підтримано позицію АО «Правова та економічна безпека» в справі щодо протиправності призначення податкової перевірки на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні. Так, за результатами тривалої та багатоетапної роботи партнерами об’єднання здобуто перемогу в адміністративній справі щодо оскарження наказу податкового органу про проведення податкової перевірки, яка фактично була проведена із донарахуванням понад 40 млн. грн. платежів до бюджету. Ще в січні 2017 року посадовими особами фіскального органу, на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження винесено наказ та проведено документальну позапланову невиїзну перевірку фермерського господарства. Детально розібравшись в ситуації, Адвокатським об’єднанням прийнято рішення відійти від стандартних канонів претензійно позовної роботи...

Читати більше

Щодо незаконності використання фіскальними органами протоколу допиту свідка отриманого під час розслідування кримінального провадження в адміністративному судочинстві

Захищаючи права та інтереси клієнтів з урахуванням поєднаного практичного досвіду як в кримінальному процесі так і в адміністративному судочинстві нами проаналізовано та надано оцінку одному з основних доказів перевіряючих фіскальних органів, а саме протоколу допиту свідка, який здобуто в рамках розслідування кримінального провадження. Так, в одному із кейсів нашими опонентами - ГУ ДФС у м. Києві обґрунтовано висновок про безтоварність операції тим, що оперативним управлінням здійснюється супроводження досудового розслідування  у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України. Так в ході проведення податкової перевірки перевіряючими отримано протокол допиту свідка директора та засновника ТОВ, який повідомив,...

Читати більше

Позапланові податкові перевірки – основа в доказуванні ухилення від сплати податків, яка на даний час знаходиться поза нормами КПК України

a

Одним із основних та найпотужніших видів тиску на бізнес є безумовно, проведення податкових перевірок, але не планових, які проводяться не частіше, як раз на три роки,  а позапланових. Це саме те, чим завжди найбільш лякають суб’єктів господарювання правоохоронні органи (не тільки ДФС) під час проведення обшуків, витребування та вилучення документів, допитів, та інших слідчих дій. Сторона обвинувачення (слідчий та прокурор) витрачає колосальний ресурс, як фізичний, так і матеріальний, розшукуючи первинні документи того чи іншого суб’єкта господарювання. Для чого все це робиться? Квінтесенцією всього цього тривалого і напруженого для бізнесу процесу є призначення та проведення позапланових документальних податкових перевірок під час розслідування кримінальних правопорушень,...

Читати більше